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公司治理主管-神达
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公司治理主管

为落实公司治理,促使董事会发挥有效职能,本公司于109年8月11日董事会决议通过委任许哲贤先生担任本公司公司治理主管,为负责公司治理相关事务之最高主管,并由各相关单位负责公司治理业务之公司治理人员,执行公司治理各项事务。本公司公司治理主管已具备公开发行公司从事股务、财务或议事等管理工作达十余年以上。

 

一、职权范围:

  1. 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
  2. 制作董事会及股东会议事录。
  3. 协助董事就任及持续进修。
  4. 提供董事执行业务所需之数据。
  5. 协助董事遵循法令。
  6. 其他依公司章程或契约所订定之事项等。

二、年度主要职责及业务执行情形:

  1. .董事会、薪酬会及审计委员会:
    1. 会议议程汇整,载明召集事由于开会七日前寄发开会通知书予董事成员或委员,并提供充分之会议数据,于召集通知时一并寄送。
    2. 视议案内容通知相关部门或子公司之人员列席。必要时,亦邀请会计师、律师或其他专业人士列席会议及说明。
    3. 会议事项,与董事自身或其代表之法人有利害关系之情事,亦提醒应予利益回避。
    4. 会议结束后20日内议事录寄发。
  2. 股东会:
    1. 依法办理股东会日期登记。
    2. 编制并于期限内公告开会通知书、议事手册及议事录。
  3. 协助董事持续进修:不定期提供董事相关进修课程信息,提醒依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」完成进修时数,并完成申报作业。
  4. 依据本公司「董事会绩效评估办法」,定期评估董事会及各功能性委员会绩效评估作业,以强化董事会及各功能性委员会效率。
  5. 提供董事执行业务所需之数据。
  6. 协助董事遵循法令,并依法进行持股異动申报等事项。
  7. 其他依公司章程或契约所订定之事项等。 

 

三、年度进修情形:


进修日期

主办单位

课程名称

进修时数 当年度进修总时数
110/07/29 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 后疫情时代与中美贸易战下的资安价值 3 21
110/08/06 中华独立董事协会 公发公司股东会实务运作及案例解析─110年召开股东常会重要规范 3
110/09/01 金融监督管理委员会 第十三届台北公司治理论坛 6
110/09/30 中华民国计算机稽核协会 从国际风险、产业及标准发展趋势提升企业资安治理能量,展现企业社会责任 3
110/10/13 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 110年度内部人股权交易法律遵循倡导说明会 3
110/11/03 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 110年度防范内线交易倡导说明会 3

 

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